Не пропусти
Главная » Бизнес и финансы » Для чего нужно проводить проверку директора на массовость?

Для чего нужно проводить проверку директора на массовость?

Для чего нужно проводить проверку директора на массовость?

Не так давно появился новый термин — проверка директора на массовость. Массовость от пристального взгляда фискалов не спрятать. Интерес налоговой службы появится в том случае, если:

  • одно лицо является учредителем 10 и более юридических лиц;
  • если одно лицо одновременно является руководителем 5 и более компаний;
  • если адрес юридического лица зарегистрирован там, где еще прошли регистрацию 10 и более предприятий.
  • если управляющая компания осуществляет управление 20 и более предприятиями.

Для чего нужно проводить проверку директора на массовость?

Проверка директора на массовость в налоговой может быть проведена при помощи официального интернет-ресурса, который разработан фискальной службой — nalog.ru. В результатах поиска будет отображаться информация не только о руководителе, но и о том, что организация зарегистрирована по месту с массовыми адресами. На сайте можно почерпнуть информацию о судебных разбирательствах в отношении должностных лиц предприятия — как о текущих, так и уже о рассмотренных. Есть информация о предприятиях, которые имеют задолженности перед государством по уплате налогов и о тех ЮЛ, которые уже больше 12 месяцев не отчитываются в фискальные органы.

Такая простейшая проверка потенциального партнера по бизнесу позволит исключить мошенничество.

Перед заключением контракта даже на небольшую сумму рекомендуется провести не только проверку директора на массовость, но и проанализировать все регистрационные документы предприятия. Для этого следует запросить копии учредительных документов и копию выписки из ЕГРЮЛ, актуальность данных которой можно проверить на сайте ФНС. Очень важно проверить, не находится ли предприятие на стадии ликвидации: об этом можно узнать на сайте журнала «Вестник государственной регистрации».

Для чего нужно проводить проверку директора на массовость?

В некоторых отраслях бизнеса очень важно, чтобы контрагент имел соответствующую лицензию, сертификат и состоял в членстве в СРО. Может показаться, что такие данные не имеют никакого отношения к проверке директора на массовость, но если массовость тщательно прикрыта и нет разрешительных документов на осуществление определённого вида деятельности, то нужен ли такой партнёр? На сайте fedresurs.ru можно проверить информацию о контрагенте, включая наличие лицензий, проведенных аудитах, наличии независимых гарантий или лизинговых договоров.

Если партнёр по бизнесу занимается государственными закупками, то о его благонадёжности можно получить сведения на сайте zakupki.gov.ru

Для чего нужно проводить проверку директора на массовость?

Проверка генерального директора на массовость может включать в себя и проверку полномочий. Для этого запрашивают копии:

  • приказа о назначении;
  • протокола собрания учредителей;
  • банковской карты с образцом подписи;
  • паспортные данные.

Кстати, действие паспорта можно проверить на сайте fms.gov.ru

Можно запросить у контрагента копию договора аренды офиса или производственного/ складского помещения. Адрес как раз можно проверить в договоре аренды. Если это офисный центр, то об адресе массовой регистрации речь не идет, здесь может быть зарегистрировано множество предпринимателей, но если это здание под снос или квартира в многоквартирном доме, это повод для проверок со стороны налоговой службы.

Помимо проверки директора на массовость, обязательно проверьте задолженности предприятия при помощи сайта судебных приставов fssprus.ru.

Можно даже узнать, ведется ли в арбитражном суде производство в отношении данной компании — kad.arbitr.ru.

Сохраняте всю переписку, которая велась перед подписанием договора, и если действия партнера заставят вас обратиться в суд, то любое доказательство в пользу добросовестного контрагента позволит судье вынести правильное решение.

Для чего нужно проводить проверку директора на массовость?

Работа с фирмой-однодневкой может стать причиной перекладывания налоговых обязательств или отказом в вычете НДС. Добросовестный партнер может понести серьезный финансовый ущерб, так как нарушения быстро выявляются при проведении налоговой проверки.

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Какой код выбрать в ОКВЭД для отделочных работ?

Открыть предприятие, которое делает ремонты, не так уж и сложно. Если есть профильное образование, необходимое количество сотрудников, инструменты и оборудование, то остается лишь зарегистрировать ИП. При регистрации в заявлении потребуется указать код вида деятельности из ...

Рейтинг@Mail.ru